三維絲9月18日晚間公告，經(jīng)公司董事會審議通過，同意聘任楊未來女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期與第三屆董事會董事任期一致。

三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告

證券代碼：300056證券簡稱：三維絲公告編號：2017-097

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年9月18日召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告》。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長羅祥波先生提名董事會秘書人選、總經(jīng)理朱利民先生提名公司副總經(jīng)理人選，董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意聘任楊未來女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期與第三屆董事會董事任期一致。楊未來女士簡歷及聯(lián)系方式見附件。

楊未來女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書和深圳證券交易所董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會會議召開前，楊未來女士的董事會秘書任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無異議。

公司獨(dú)立董事對前述事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，一致同意聘任楊未來女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的獨(dú)立意見公告》。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特此公告！

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會

二〇一七年九月十八日

附件1：

楊未來女士簡歷

楊未來女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年1月出生。2002年廈門大學(xué)外文系本科畢業(yè)，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；2006年入讀廈門大學(xué)MBA。2002年至2005年，擔(dān)任柯達(dá)(廈門)有限公司董事總經(jīng)理助理；2005至2008年，擔(dān)任柯達(dá)(中國)股份有限公司廈門分公司亞太區(qū)供應(yīng)鏈經(jīng)理；2008年至2009年，擔(dān)任九牧王股份有限公司戰(zhàn)略管理部經(jīng)理；2009年至2011年，擔(dān)任廈門萬策智業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理；2011年至今擔(dān)任公司總裁助理、企業(yè)管理中心總監(jiān)、龍巖三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司總經(jīng)理、廈門三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司董事、廈門洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司監(jiān)事。

最近五年內(nèi)，楊未來女士除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)

構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。目前公司第一期員工持股計劃持有公司

股份8，278，580股，楊未來女士認(rèn)購份額占比8%；其與持有公司股份5%以上的其

他股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，楊未來女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

楊未來女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書和深圳證券交易所董

事會秘書后續(xù)培訓(xùn)證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會會議召開前，楊未來女士的董事會秘書任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無異議。

附件2：

楊未來女士聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號

郵政編碼：361101

聯(lián)系電話：0592-7887196

傳真號碼：0592-7769502

電子郵箱：yangweilai@savings.com.cn

編輯：張偉