天富能源：天富天藍(lán)中標(biāo)天河熱電環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

時(shí)間：2018-01-19 09:19

來(lái)源：交易所

公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易出具了事前認(rèn)可該交易的書面意見(jiàn)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可的書面意見(jiàn)

作為新疆天富能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，我們已事先全面了解了公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議擬審議議案涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)《關(guān)于新疆天富天藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰局袠?biāo)公司天河熱電分公司發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目并簽訂相關(guān)合同的議案》。

上述關(guān)聯(lián)交易中的關(guān)聯(lián)方新疆天富天藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰緸楣究毓晒蓶|天富集團(tuán)的控股子公司；關(guān)聯(lián)標(biāo)的為公司天河熱電分公司

2×330MW、2×660MW機(jī)組環(huán)保設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)，根據(jù)公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及對(duì)天河熱電分公司的發(fā)電量預(yù)估，2018年上述運(yùn)維服務(wù)合計(jì)金額不超過(guò)6744.56萬(wàn)元。上述項(xiàng)目的價(jià)格通過(guò)招標(biāo)競(jìng)價(jià)確定，公平合理。

綜上，我們認(rèn)為，上述公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程和關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易通過(guò)招標(biāo)競(jìng)價(jià)或市場(chǎng)定價(jià)確定，體現(xiàn)了“公平、公正、公開”的原則，不存在損害公司及其他股東特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

我們同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們已全面了解了公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議的《關(guān)于新疆天富天藍(lán)環(huán)保科技有限公司中標(biāo)公司天河熱電分公司發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目并簽訂相關(guān)合同的議案》并對(duì)此相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

本次關(guān)聯(lián)方新疆天富天藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰局袠?biāo)公司天河熱電分公司2×330MW、2×660MW機(jī)組環(huán)保設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，是基于環(huán)保的要求，為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的；交易定價(jià)結(jié)算辦法通過(guò)招標(biāo)競(jìng)價(jià)確定，體現(xiàn)了“公平、公正、公開”的原則，沒(méi)有損害公司利益以及中小股東的利益；關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求。

六、附件1、《新疆天富能源股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議》；

2、《新疆天富能源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十二次會(huì)議決議》；

3、《新疆天富能源股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事會(huì)

2018年1月16日

編輯：張偉

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