日前，清新環(huán)境發(fā)布公告，公告稱董事會(huì)同意選舉董事鄒艾艾先生為清新環(huán)境第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并聘任李其林先生為公司總裁、董事會(huì)秘書。中國(guó)大氣網(wǎng)關(guān)注到，新任總裁李其林是位80后，出生于1983年2月，學(xué)歷為北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)碩士研究生，曾擔(dān)任清新環(huán)境投資總監(jiān)、總裁助理、副總裁。

日前，清新環(huán)境發(fā)布公告，公告稱董事會(huì)同意選舉董事鄒艾艾先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。董事會(huì)同意聘任李其林先生為公司總裁、董事會(huì)秘書。聘任王月淼女士、安德軍先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副總裁，聘任蔡曉芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任張季宏先生為公司總裁助理，任期三年。

中國(guó)大氣網(wǎng)關(guān)注到，新任總裁李其林是位80后，出生于1983年2月，學(xué)歷為北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)碩士研究生。曾任北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司研究員，長(zhǎng)盛基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理，清新環(huán)境投資總監(jiān)、總裁助理、副總裁?，F(xiàn)任清新環(huán)境總裁、董事會(huì)秘書，貴州清新萬(wàn)峰能源科技有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，北京清新卡本環(huán)境科技有限公司執(zhí)行董事，浙江源新環(huán)境技術(shù)有限公司總經(jīng)理，山東清榮環(huán)境科技有限公司執(zhí)行董事，北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司董事。

詳情如下：

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知以電子郵件及電話的方式于2019年10月9日發(fā)出。董事會(huì)會(huì)議于2019年10月12日在公司七層703會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。出席會(huì)議的全體董事共同推舉董事鄒艾艾先生主持本次會(huì)議，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

董事會(huì)同意選舉董事鄒艾艾先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。鄒艾艾先生簡(jiǎn)歷見附件。

（二）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，同意選舉以下董事為公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員，任期與第五屆董事會(huì)任期一致，自本次董事會(huì)審議通過之日起生效。各專門委員會(huì)成員，具體如下：

戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展委員會(huì)由董事長(zhǎng)鄒艾艾先生（主任委員）、駱建華（獨(dú)立董事）、李順組成；

審計(jì)委員會(huì)由董事張敏先生（獨(dú)立董事、主任委員）、王華（獨(dú)立董事）、劉朝安組成；

提名委員會(huì)由董事王華（獨(dú)立董事、主任委員）、駱建華（獨(dú)立董事）、張根華組成；

薪酬與考核委員會(huì)由董事駱建華（獨(dú)立董事、主任委員）、張敏（獨(dú)立董事）、童婧組成。

（三）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

董事會(huì)同意聘任李其林先生為公司總裁、董事會(huì)秘書。聘任王月淼女士、安德軍先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副總裁，聘任蔡曉芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任張季宏先生為公司總裁助理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述人員簡(jiǎn)歷見附件。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

李其林先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，且董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

董事會(huì)秘書李其林先生聯(lián)系方式：

電話：010-88146320  傳真：010-88146320

通訊地址：北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈

電子郵箱：zhqb@qingxin.com.cn

（四）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

董事會(huì)同意聘任張艷秋女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。張艷秋女士簡(jiǎn)歷見附件。

（五）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

董事會(huì)同意聘任張菁菁女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。張菁菁女士簡(jiǎn)歷見附件。

張菁菁女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

證券事務(wù)代表張菁菁女士聯(lián)系方式：

電話：010-88146320傳真：010-88146320

通訊地址：北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈10層

電子郵箱：zhqb@qingxin.com.cn

三、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

二零一九年十月十二日

附件：簡(jiǎn)歷

鄒艾艾，男，出生于1972年7月，中共黨員，碩士研究生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)。曾任四川省德陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局副局長(zhǎng)，什邡市湔氐鎮(zhèn)黨委書記，四川三新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，四川國(guó)源農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

編輯：李丹